"Альфа-банк" сообщил в полицию о хищении $260 млн: открыто уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

Отмечается, что в соответствии с заявлением кредитной организации было принято решение открыть уголовное производство по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По версии следствия, компания DVI-Group, которая взяла кредит в "Альфа-банке", для того чтобы не возвращать заём, в 2015 году скрывала свои доходы. Это ей сделать удалось благодаря использованию аффилированных компаний, с которыми фирмы, входящие в DVI-Group, заключили договора. На счета этих предприятий поступили деньги от арендаторов.

Источник в правоохранительных органах сообщил: "Эти УК обслуживали торговые центры "КомсоМолл Волгоград", "Комсомол Екатеринбург", "Столица Пермь", "Столица Ижевск", "Комсомол Иркутск", "Комсомол Красноярск", и они же собирали деньги за аренду на свои счета в других банках. Таким образом, счета фирм DVI-Group в "Альфа-Банке" всегда были пусты".

Отмечается, что в ближайшее время будут допрошены руководители девелоперской компании.